거래소·보호
자금세탁방지(AML)
범죄 수익이 출처를 숨기고 섞여 들어오지 못하게 하는 의무 — 고객 확인·의심거래 보고 등.
가상자산사업자는 특정금융정보법에 따라 고객 확인(KYC), 의심거래 보고, 트래블룰 같은 의무를 집니다. 이를 어기면 금융정보분석원의 제재(영업 일부 정지·과태료)를 받습니다.
근거: 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
범죄 수익이 출처를 숨기고 섞여 들어오지 못하게 하는 의무 — 고객 확인·의심거래 보고 등.
가상자산사업자는 특정금융정보법에 따라 고객 확인(KYC), 의심거래 보고, 트래블룰 같은 의무를 집니다. 이를 어기면 금융정보분석원의 제재(영업 일부 정지·과태료)를 받습니다.
근거: 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률