독일·우크라이나 공조 수사, 가짜 투자 중개 사이트 조직 적발 — 피해 135명·430만유로

우크라이나 사이버경찰은 6일, 독일 수사기관과 함께 진행한 국제 공조 작전 '트레이드(Trade)'로 우크라이나 안에 있던 사기 콜센터 조직을 적발했다고 발표했습니다. 경찰에 따르면 이 조직은 독일을 비롯한 유럽연합(EU) 시민을 노렸고, 독일인 최소 135명이 430만유로가 넘는 손실을 봤습니다. 양국 수사기관은 검찰의 절차적 감독 아래 공동수사팀을 만들어 수사를 이어가고 있습니다.

수법은 사람을 먼저 믿게 만드는 방식이었습니다. 조직원들은 중개인이나 금융 자문가인 척하면서 사회공학 기법(상대의 심리를 이용해 정보나 돈을 얻어내는 방식)과 인터넷 전화, 메신저를 썼습니다. 신뢰를 얻은 다음에는 가짜 중개 플랫폼에서 가상자산과 주식 같은 금융상품에 투자하라고 권했습니다. 여기서 한 걸음 더 나아가, 피해자가 가상자산 거래소에 계좌를 만들고 디지털 자산을 사는 것까지 도와준 뒤 그 자산을 조직이 통제하는 계좌로 보내게 한 혐의를 받습니다. 일부 사례에서는 피해자의 온라인 은행 계좌에까지 접근했습니다. 이후 은행 계좌와 가상자산 거래소, 중간 경유 지갑을 거쳐 돈을 옮기고 바꾼 뒤 조직원들에게 나눈 혐의도 함께 통보됐습니다.

수사 경과는 다음과 같습니다. 첫 수색은 2026년 8월 키이우와 키이우·빈니차·자포리자·이바노프란키우스크 지역에서 주거지·사무실·차량 등 39곳을 대상으로 이뤄졌습니다. 확보한 자료를 분석한 뒤 2026년 9월에 키이우와 인근 17곳을 추가로 수색해, 모두 56곳이 됐습니다. 두 번째 수색에서는 9만달러가 넘는 현금과 약 60만흐리우냐, 하드웨어 가상자산 지갑, 휴대전화, 유심, 컴퓨터 장비와 문서 등이 압수됐습니다. 경찰은 조직 운영자로 지목된 1명과 가담자 3명을 붙잡았고, 이들과 별도 공범 1명에게 사기와 범죄조직 결성·운영·가담 혐의를 통보했습니다. 이 혐의에는 재산 몰수와 함께 최대 징역 12년이 적용될 수 있습니다. 법원은 4명에게 구금 조치를, 공동 운영자로 지목된 1명에게는 가택연금을 결정했습니다. 수사는 끝나지 않았고, 경찰은 가담자와 추가 피해자를 확인하고 있습니다.

이 사건은 해외에서 벌어졌지만, 수법 자체는 국경을 가리지 않습니다. 모르는 번호의 전화나 메신저로 '중개인'·'금융 자문가'라며 접근해 투자를 권하는 연락은 그 자체가 위험 신호입니다. 계좌 개설이나 코인 구매를 상대가 옆에서 도와주겠다고 하는 상황, 그리고 산 자산을 내 지갑이 아닌 다른 주소로 보내라고 하는 요구는 이 사건의 핵심 수법과 같습니다. 거래 전에는 그 거래소가 국내에 정식 신고된 사업자인지, 투자를 권한 상대가 실제로 등록된 금융회사 소속인지를 스스로 확인해 보는 편이 안전합니다.