미 재무부, 프린스그룹 관련 개인 4명·법인 41곳 제재 — 역외 법인과 자산망 겨냥

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 5일 프린스그룹(Prince Group) 사업망을 지원한 개인 4명과 법인 41곳을 제재 대상으로 올렸다. 2025년 10월 14일과 2026년 6월 23일 지도부·관계 기업·금융 조력자를 지정한 데 이은 후속 조치로, 이번에는 해외 법인 관리와 실소유 관계 은폐, 상업·행정·금융 업무로 조직을 뒷받침한 쪽까지 범위가 넓어졌다. 재무부가 지목한 구조는 영국령 버진아일랜드·홍콩·캄보디아·싱가포르·모리셔스·말레이시아에 걸친 회사들과, 이사·회사 비서·주주·배우자 명의로 소유 관계를 흩어 놓는 방식이다. 2025년 10월 제재 이후 도쿄 저택 소유권이 배우자에게 넘어간 사례도 제재 사유에 담겼다. 마다가스카르 사기 조직을 이끈 추이 콕 와(Chui Kok Wa)는 별도 지정됐고, 재무부는 이 조직이 가상자산을 포함한 사기로 미국 피해자들에게서 40만달러(약 5억3600만원) 상당을 넘게 가로챘다고 밝혔다.

제재의 법적 효과는 미국 관할에서 나온다. 제재 대상이 미국에 보유하거나 미국인이 관리하는 자산은 동결되고 OFAC에 신고해야 하며, 대상자들이 단독 또는 합산으로 지분 50% 이상을 가진 법인도 함께 동결된다. OFAC 허가나 예외가 없으면 미국인이 관여하거나 미국을 경유하는 거래는 원칙적으로 금지된다. 지분 50% 기준 때문에 제재 명단에 이름이 없는 회사도 동결 대상이 될 수 있다는 점이 이 제도의 특징이다. 국내 이용자에게 직접 적용되는 한국 제재 조치가 이번에 함께 나온 것은 아니지만, 달러 결제망이나 미국 금융기관을 거치는 경로가 끼어 있으면 영향 범위가 달라진다.

이용자 쪽에서 읽을 대목은 수법이다. 재무부는 수익이 역외 회사와 금융 조력자, 디지털 자산 거래를 거쳐 세탁됐다고 설명했고, 사기 유형으로는 가상자산 투자 권유와 온라인 연애를 빌미로 한 접근이 함께 언급됐다. 동남아시아 사기 거점에서 인신매매와 강요를 당한 노동자가 사기에 동원됐다는 점도 밝혔다 — 말을 걸어 오는 상대가 자발적인 사기꾼이 아닐 수도 있다는 뜻이고, 상대의 사정과 무관하게 돈이 흘러가는 구조는 같다. 모르는 사람이 메신저나 소개팅 앱으로 먼저 다가와 수익률을 보여주고 특정 사이트·앱으로 입금을 유도하는 흐름, 출금할 때만 수수료·세금 명목으로 추가 송금을 요구하는 흐름이 공통 신호다.